La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU, por sus siglas en inglés) ha confirmado que la ciudadana estadounidense Rima Ray, actualmente detenida en EE.UU. por cargos de fraude y apuestas ilegales, operaba sus negocios de casinos en San Pedro sin estar registrada legalmente ante la institución.
Rima Ray, propietaria de GMK Sky y Caribi Bleu en la isla, fue objeto de una investigación de News Five a finales de 2024, cuando se descubrió un cajero automático sin licencia instalado dentro del casino. La FIU, tras ese hallazgo, abrió una investigación formal sobre sus actividades.
“Este asunto presenta grandes preocupaciones, especialmente dada la información que está claramente en el dominio público. Estamos investigando toda la operación desde un punto de vista investigativo”, declaró la directora de la FIU, Leni Ysaguirre McGann, durante una entrevista reciente. Aclaró que, por la sensibilidad del caso, no podía ofrecer mayores detalles para no interferir con las pesquisas.
El Banco Central, en colaboración con la FIU, ya ha retirado el cajero automático no autorizado. Sin embargo, las autoridades ahora enfrentan preguntas sobre una posible falla sistémica o incluso complicidad dentro del Comité Nacional contra el Lavado de Dinero.
McGann subrayó que toda acción debe estar respaldada por evidencia creíble. “Las autoridades deben ser muy cuidadosas en cómo operan y no pueden tomar medidas basadas en especulaciones. Deben actuar con información creíble”, recalcó.
La investigación continúa mientras se evalúa el alcance completo de las actividades de Rima Ray en el país.